柯力传感：第四届董事会第二十一次会议决议公告

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年10月20日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司各董事及高管人员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2023年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意聘任魏思佳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于聘任证券事务代表的公告》。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年10月31日