三祥新材：关于对外提供担保的进展公告

三祥新材股份有限公司关于对外提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 被担保人：三祥新材（福州）有限公司（以下简称“福州三祥”），系三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三祥新材”）全资子公司。

? 本次担保金额：4,000万元

? 本次担保无反担保

? 公司无逾期对外担保

? 特别风险提示：本次被担保对象福州三祥最近一期经审计资产负债率

13.20%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司为全资子公司福州三祥提供的4,000万元人民币担保已到期，为满足子公司业务经营需要。2023年10月29日，公司与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行重新签署《最高额保证合同》。本次担保情况如下：

（二）本担保事项履行的审议程序

公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议、于2023年5月18日召开2022年年度股东大会均审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，其中包含目前已履行程序的担保金额1,432.30万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：

2023-013。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度范围内，因此公司无需履行其他审议程序。

二、被担保人的基本情况

福州三祥，2017年3月10日成立，法定代表人夏瑞祺，注册资本2,000万元，为公司全资子公司，住所及经营地址为福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼自贸区两岸众创2-05B室（自贸试验区内），经营范围为一般项目：非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；金属矿石销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年9月30日，福州子公司资产总额3,734.01万元，净资产2,054.66万元，资产负债率44.97%（未经审计）。福州三祥为公司的全资子公司，根据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保事项不属于关联交易。

三、担保协议的主要内容

保证人：三祥新材股份有限公司；

债权人：中国工商银行股份有限公司福州闽都支行；

债务人：三祥新材（福州）有限公司；本合同项下的保证最高本金限额为人民币肆仟万元整；保证担保范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在“担保主债权”所述之最高余额内；担保方式：为连带责任保证；保证期间：为自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司下属子公司业务经营需要，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为所属子公司提供担保的总额为18,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.24%，公司不存在逾期担保情形。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年10月31日