亿嘉和：2025年第一次临时股东大会决议公告

亿嘉和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年1月9日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，副董事长姜杰先生、董事郝俊华先生、独立董事苏中一先生现场出席本次会议，董事长朱付云女士、董事江辉女士、独立董事张骁先生以视频通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事程玲女士现场出席本次会议，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；

3、 公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超

先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席本次会议，副总经理严宝祥先生因其他公务原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

2、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

3、 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1、议案2、议案3涉及逐项表决，每个子议案均通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：聂梦龙、刘琦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定:召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年1月10日