亿嘉和：第四届董事会第十次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次 会议于2026 年3 月6 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主 持。

(二)本次会议通知于2026 年2 月28 日以邮件、电话送达方式向全体董事 发出。

(三)本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名(其中:以通讯表决方 式出席会议的董事3 名,分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生)。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、 副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议(其中副总 经理江辉女士以通讯方式列席会议)。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于出租房 产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云女士作为关联方 回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使 用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日