亿嘉和：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

亿嘉和科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司(简称“公司”)于2026 年3 月27 日披露了《关 于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2026-010),张晋博先生因工 作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常 开展,在公司正式聘任董事会秘书前,暂由公司财务总监王立杰先生代为履行董 事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2026 年4 月修订)》等有关规定要求, 自本公告披露之日起,由公司董事长朱付云女士代行公司董事会秘书职责,直至 公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工 作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日