亿嘉和：关于聘任公司董事会秘书的公告

亿嘉和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年8 月3 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通 过,公司董事会同意聘任林枫先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事长朱付云 女士不再代行董事会秘书职责。

林枫先生具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和证券交易所 业务规则,具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验,并已取得上海证券 交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明。

林枫先生为公司员工持股计划持有人,持有份额为98.16 万份(对应公司股 票6 万股)。除此之外,截至本公告披露日,林枫先生未直接持有公司股份。

截至本公告披露日,林枫先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律 处分;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施,以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员的情形;不存在相关法律法规规定的禁止任职情形;其任职资格符合《公司 法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等有关规定。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会 2026 年8 月4 日

附件:林枫先生简历

林枫先生,1992 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2017 年9 月至2022 年1 月就职于中国国际金融股份有限公司,任投资高级 经理职务;2022 年1 月至2026 年5 月就职于中国中金财富证券有限公司,任综 合机构事业部投资总监职务。2026 年5 月进入本公司工作,现任公司助理总裁。