五洲新春：第五届董事会第三次会议决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

、审议通过《2025年第一季度报告》具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会2025年4月30日