天马科技：第五届董事会第十九次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九 次会议于2026 年7 月10 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场 和通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次 会议应到董事9 人,实际到会表决董事9 人,公司全体高级管理人员列席了本次 会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举施惠虹先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》。

同意选举施惠虹先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,与主任委员江 兴龙先生、委员汤新华先生,共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会,其在该 委员会的任期,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

董事曾丽莉女士、施惠虹先生、郑昕先生为公司2024 年股票期权激励计划 的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份 有限公司关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十一日