灵康药业：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

截至2026 年5 月26 日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康 药业”或“本公司”)股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%之情形,已触发“灵康转债”的转股价格向下修正 条款。

?经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使 “灵康转债”的转股价格向下修正的权利,从2026 年5 月27 日开始重新起算, 若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准,灵康药业 集团股份有限公司于2020 年12 月1 日公开发行了525 万张可转换公司债券,每 张面值100 元,发行总额为525,000,000 元,期限6 年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意,公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于2020 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌 交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“募集说明书”) 的有关约定,公司该次发行的“灵康转债”自2021 年6 月7 日起可转换为本公 司A 股普通股股票,初始转股价格为8.81 元/股,最新转股价格为6.50 元/股。 历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020 年年度利润分配方案,自2021 年5 月31 日起,转股价 格调整为8.61 元/股,具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性 公告》(公告编号:2021-027)。

2、因公司实施2021 年年度利润分配方案,自2022 年7 月5 日起,转股价 格调整为8.51 元/股,具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价 格调整的公告》(公告编号:2022-042)。

3、因触发“灵康转债”转股价格修正条款,自2024 年7 月16 日起,转股 价格由8.51 元/股修正为8.00 元/股,具体内容详见《关于向下修正“灵康转债” 转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-053)。

4、因触发“灵康转债”转股价格修正条款,自2025 年8 月1 日起,转股价 格由8.00 元/股修正为6.50 元/股,具体内容详见《关于向下修正“灵康转债” 转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-054)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 会审议。

截至2026 年5 月26 日,股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形,已触发“灵康转债”的转股价格向 下修正条款。

公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价 值的信心,为维护全体投资者的利益,决定本次不向下修正转股价格,从2026 年5 月27 日开始重新起算,若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款, 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正 权利。

“灵康转债”转股期起止日期为2021 年6 月7 日至2026 年11 月30 日,敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日