奇精机械：关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

奇精机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，公司于2018年12月14 日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额3.3亿元，期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。

2023年1月1日至2023年12月31日期间，共有58,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为4,280股；公司总股本相应增加4,280股，总股本由192,143,072股增加至192,147,352股。

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由192,143,072元增加至192,147,352元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款。

公司章程的具体修订内容如下：

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。修订后的全文详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2024年1月修订）》。本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此，上述事项均已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会2024年1月24日