奇精机械：第四届董事会第十七次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2024年5月23日以电子邮件等方式发出，会议于2024年5月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。

《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035）详见2024年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会2024年5月30日