奇精机械：第五届董事会第五次会议决议公告

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知 已于2026 年2 月28 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年3 月5 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集,公司应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计2026 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2026-003)详 见2026 年3 月6 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

审议该议案时,董事汪伟东先生回避了表决。

本议案已经公司2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并获得全体独 立董事一致同意。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日