火炬电子：第六届董事会第六次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，切实将ESG理念融入战略决策和风险管理

中，增强重大战略决策的效益和决策的质量，促进公司可持续发展，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG管理的相关职责并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》。

4、审议《关于修订<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》；审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子重大信息内部报告制度》。特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日