华体科技：关于预计日常关联交易的公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-008债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），关联董事张辉先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2024年3月15日召开第四届监事会第十八次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。
2、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于2024年3月15日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
3、该事项无需提交股东大会进行审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2023年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为5,000万元；预计2023年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联交易累计金额为3,500万元；预计2023年与四川恒基华体智能科技有限公司发生日常关联交易累计金额为1,700万元；预计2023年与四川华鑫智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为1,500万元。公司与上述关联方2023年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品 | 德阳华睿智慧科技有限公司 | 5,000 | 3,302.21 | 项目进度不及预期，延迟销售 |
| 向关联方销售产品 | 四川新投智城科技有限公司 | 3,500 | 2,265.08 | |
| 向关联方销售产品 | 四川恒基华体智能科技有限公司 | 1,500 | 171.80 | |
| 向关联方销售产品 | 四川华鑫智慧科技有限公司 | 1,500 | 130.95 | |
| 向关联方采购产品 | 四川恒基华体智能科技有限公司 | 200 | 21.35 | |
| 合计 | 11,700 | 5,891.39 | — | |
注：“前次实际发生金额”未经审计，最终金额以2023年年度报告（经审计）的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计额度和类别
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 向关联方销售产品 | 德阳华睿智慧科技有限公司 | 1,000 | 2.31% | 104.07 | 3,302.21 | 7.62% | 考虑实际业务拓展需要，避免因 |
| 2 | 向关联方销售产品 | 四川新投智城科技有限公司 | 1,500 | 3.46% | 119.31 | 2,265.08 | 5.23% | 日常关联交易预计额度不足导致交易受限 |
| 3 | 向关联方销售产品 | 四川恒基华体智能科技有限公司 | 700 | 1.62% | 4.66 | 171.80 | 0.40% | |
| 4 | 向关联方销售产品 | 四川华鑫智慧科技有限公司 | 800 | 1.85% | 0.00 | 130.95 | 0.30% | |
| 合计 | 4,000 | 9.24% | 228.04 | 5,870.04 | 13.55% | - | ||
注：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“上年实际发生金额”未经审计，最终以2023年年度报告（经审计）的数据为准。
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
1.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司
| 德阳华睿智慧科技有限公司 | |||
| 成立时间 | 2021年11月5日 | 统一社会信用代码 | 91510600MA6ABHP023 |
| 注册资本 | 800万元人民币 | 法定代表人 | 何静 |
| 住所 | 四川省德阳市天山南路三段99号沱江路生活市场大楼608号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:人工智能应用软件开发;灯具销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;金属结构销售;照明器具制造;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;金属结构制造;半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;电动汽车充电基础设施运营;人工智能基础软件开发;软件销售;数字文化创意内容应用服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;城乡市容管理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告发布;电气设备修理;电子专用材料制造;机械电气设备制造;停车场服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;通用设备修理;专业设计服务;数据处理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
股权结构
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴比例 | |
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 320万元人民币 | 40% | ||
| 德阳经开建材有限公司 | 480万元人民币 | 60% | ||
| 财务数据 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
| 2022年12月31日/2022年度（未经审计） | 7,647,523.57元人民币 | 4,034,798.30元人民币 | 6,119,037.23元人民币 | 19,075.57元人民币 |
| 2023年9月30日（未经审计） | 15,648,771.53元人民币 | 8,426,357.38元人民币 | 5,298,856.86元人民币 | 440,772.33元人民币 |
2.关联方：四川新投智城科技有限公司
| 四川新投智城科技有限公司 | |||
| 成立时间 | 2021年11月22日 | 统一社会信用代码 | 91510700MAACQGAJ06 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 | 法定代表人 | 胡强 |
住所
| 住所 | 绵阳科技城新区创新基地7号楼8楼 | |||
| 经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;互联网数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;集中式快速充电站;充电桩销售;照明器具制造;照明器具销售;电气设备销售;市政设施管理;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;节能管理服务;安全系统监控服务;电气信号设备装置销售;数字视频监控系统销售;5G通信技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;电子产品销售;交通及公共管理用金属标牌制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电气安装服务;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴比例 | |
| 绵阳新投实业有限责任公司 | 1400万元人民币 | 70% | ||
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 600万元人民币 | 30% | ||
| 财务数据 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
2022年12
月31日/2022年度
（未经审
计）
| 2022年12月31日/2022年度（未经审计） | 62,132,848.17元人民币 | 24,501,067.61元人民币 | 53,615,825.29元人民币 | 4,501,067.61元人民币 |
| 2023年9月30日（未经审计） | 64,371,502.23元人民币 | 23,275,083.15元人民币 | 20,128,591.54元人民币 | -1,242,678.81元人民币 |
3.关联方：四川恒基华体智能科技有限公司
| 四川恒基华体智能科技有限公司 | ||||
| 成立时间 | 2021年4月23日 | 统一社会信用代码 | 91513401MAACJ3Y124 | |
| 注册资本 | 1800万元人民币 | 法定代表人 | 贾星 | |
| 住所 | 四川省凉山彝族自治州西昌市经久乡西昌钒钛产业园区,京昆高速西木收费站往东200米（中国石油加油站旁） | |||
| 经营范围 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；金属结构制造；金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网安全服务；云计算装备技术服务；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴比例 | |
| 西昌海河文旅投资发展有限公司 | 720万元人民币 | 40% | ||
| 西昌高新投资建设集团有限责任公司 | 468万元人民币 | 26% | ||
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 432万元人民币 | 24% | ||
| 西昌华体智骋安装工程有限公司 | 180万元人民币 | 10% | ||
| 财务数据 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
2022年12月31日/2022年度
（未经审
计）
| 2022年12月31日/2022年度（未经审计） | 124,730,790.14元人民币 | 18,413,736.11元人民币 | 24,055,346.09元人民币 | 575,573.33元人民币 |
| 2023年9月30日（未经审计） | 99,311,786.99元人民币 | 9,321,628.05元人民币 | 4,327,538.20元人民币 | -9,098,982.34元人民币 |
4. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司
| 四川华鑫智慧科技有限公司 | ||||
| 成立时间 | 2019年6月19日 | 统一社会信用代码 | 91511421MA67YH2E38 | |
| 注册资本 | 3000万元人民币 | 法定代表人 | 张春安 | |
| 住所 | 四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段479号仁发展大厦B栋10楼 | |||
| 经营范围 | 许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；城乡市容管理；照明器具制造；照明器具销售；软件外包服务；软件开发；信息安全设备销售；数字视频监控系统制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴比例 | |
| 仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 1200万元人民币 | 40% | ||
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 1050万元人民币 | 35% | ||
| 华体智城系统集成有限公司 | 420万元人民币 | 14% | ||
| 仁寿城投集团有限公司 | 330万元人民币 | 11% | ||
| 财务数据 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
2022年12月31日/2022年度（经审计）
| 2022年12月31日/2022年度（经审计） | 28,068,484.22元人民币 | 20,256,433.04元人民币 | 15,472,2002.96元人民币 | 185,870.27元人民币 |
| 2023年9月30日（未经审计 | 37,527,796.51元人民币 | 20,404,296.75元人民币 | 6,249,812.58元人民币 | 147,863.71元人民币 |
（二）与上市公司的关联关系
德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。
公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024年3月16日