华体科技：第四届董事会第三十三次会议决议公告

四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年3月13日发出，本次董事会于2024年3月15日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股

东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（二）审议通过《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年3月16日