华体科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-043债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将于2024年6月7日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于2024年5月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名梁熹先生、梁钰祥先生、刘毅先生、满博宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
2、提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。
公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！
二、监事会换届选举情况
1、股东代表监事
公司第四届监事会任期将于2024年6月7日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名迟慧丽女士、吴国强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
公司于2024年5月28日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于2024年5月27日召开了第四届职工代表大会第二次会议，会议选举王华先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。
公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！
上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024年5月29日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。
2、梁钰祥先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，现任华体科技董事。
3、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。 1978年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼智慧城市事业部总监。
4、满博宁先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，CGMA全球特许管理会计师，CIMA资深会员，自2009年加入联想集团至今，曾任联想亚太区信用风险管理负责人、联想全球融资管理负责人及联想租赁副总经理兼首席财务官，现任联想中国方案服务业务群首席财务官。
二、独立董事候选人简历
1、于波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，博士学位。曾任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，第一届证监会发行审核委员会委员，鹏华基金管理公司副总裁，北京黄金交易中心董事长，北京金融资产交易所副总裁，北京股权登记管理中心董事长；现任中国国际产权与资产交易所执行董事、实际控制人，东南亚商品期货交易所筹备委员会副主任委员，东亚泛华投资控股（北京）有限公司实控人、执行董事，华体科技（603679）、蜀道装备（300540）独立董事。
2、毛道维先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室副主任，成都市科技金融协会会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679）及帝欧家居（002798）独立董事。
3、何丹女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，博士学历。西
南财经大学会计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部2020国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。2014年至今担任西南财经大学财务系教授，2021年至今任公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历
1、迟慧丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。曾任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、新加坡Sellery Tools PteLts行政助理，现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书、公司监事。
2、吴国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业机械结构部经理，现任四川华体照明科技股份有限公司监事会主席。
四、职工代表监事候选人简历
王华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，曾任华体灯业采购员、总务主管，现任公司总务主管、监事。