今创集团：第五届董事会第十八次会议决议公告

今创集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2026 年8 月25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议 应出席董事人数9 人,实际出席董事人数9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主 持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及 公司指定媒体上披露的公司2026 年半年度报告全文及摘要。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为 基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.70 元(含税)。截至2026 年8 月25 日,公司总股本783,718,767 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 133,232,190.39 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于2026 年半年度利润分

配预案的公告》(公告编号2026-034)。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于2026 年度“提质增效 重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月15 日召开2026 年第二次临时股东会,会议通知详见 公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 公告。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日