今创集团：2026年第二次临时股东会会议资料

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今创集团 KTK GROUP

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2026 年第二次临时股东会 会议资料

2026 年9 月15 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知

...... 3 2026 年第二次临时股东会会议安排...... 5

2026 年第二次临时股东会会议议程...... 6

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关于2026 年半年度利润分配预案的议案......7

今创集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保今创集团股份有限公司(以下简称“本 公司”)2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效 率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)发布的《上市公司股东会规则》《今创集团股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)等规定,特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开,并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利, 同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言,请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记,出示持股 的有效证明,填写“发言登记表”;

六、在本次会议召开过程中,如有会前未登记的股东临时发言,应先举手示 意,经会议主持人许可后,即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言 时,先举手者先发言;发言股东较多或不能确定先后顺序时,会议主持人可以要 求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续,按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言,发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定,扰乱会议秩序时,主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权。对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议 的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“赞成”“反对”“弃权”三项 中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的 表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程详见本公司于2026 年8 月26 日在《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于召开2026 年第二次临时

股东会的通知》。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则,不给予出席会议的股东(或 委托代理人)额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意 见书。

2026 年第二次临时股东会会议安排

现场会议时间:2026 年9 月15 日(周二)10:00

会议地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况;

二、宣读议案;

1.《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

三、推举计票人、监票人;

四、股东逐项表决议案;

五、休会并汇总表决结果;

六、宣读表决结果;

七、见证律师对会议情况发表法律意见;

八、主持人宣布本次会议结束。

2026 年第二次临时股东会 议案一

今创集团股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表:

经公司财务部测算,2026 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东 的净利润为433,046,549.96 元,截至2026 年6 月30 日,公司合并报表期末未分 配利润为3,031,520,208.10 元,母公司报表期末未分配利润为2,298,275,986.02 元。

基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,让全 体股东分享公司发展的经营成果,经董事会审议,公司2026 年半年度利润分配 预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派 发现金红利人民币0.17 元(含税),不进行资本公积转增资本,不送红股。截至 2026 年8 月25 日,公司总股本783,718,767 股,以此为基数计算合计拟派发现 金红利133,232,190.39 元(含税),占公司2026 年半年度归属于上市公司股东的 净利润的比例为30.77%。

如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,出现公司总股 本发生变动的情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东会审议。