永冠新材：上海永冠众诚新材料科技(科技)集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-034
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,900,282 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.5464 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事崔志勇、王洪祥因个人原因未出席本次
股东大会；
3、董事会秘书李颖达女士出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
3、 议案名称：关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
4、 议案名称：关于公司2022年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,879,682 | 99.9815 | 20,600 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,874,182 | 99.9766 | 20,600 | 0.0184 | 5,500 | 0.0050 |
8、 议案名称：关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,900,182 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2023年度对外担保预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,893,282 | 99.9937 | 7,000 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司开展2023年度套期保值业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,900,182 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,900,182 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,894,682 | 99.9949 | 100 | 0.0000 | 5,500 | 0.0051 |
15、 议案名称：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,900,182 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,900,182 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
20、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
21、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
22、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
23、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
24、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
25、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
募集资金管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
26、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 368,800 | 0.3296 | 0 | 0.0000 |
27、 议案名称：关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,531,482 | 99.6704 | 267,600 | 0.2391 | 101,200 | 0.0905 |
(二) 累积投票议案表决情况
28、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 28.01 | 选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 28.02 | 选举江海权为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 28.03 | 选举洪研为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 28.04 | 选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 28.05 | 选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 28.06 | 选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
29、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 29.01 | 选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事的议案 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 29.02 | 选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事的议案 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 29.03 | 选举张彦周为公司第四届董事会独立董事 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
的议案
30、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 30.01 | 选举鲁世祺为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
| 30.02 | 选举刘荣建为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 111,900,182 | 99.9999 | 是 |
31、 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 92,997,420 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,105,888 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,776,374 | 99.8253 | 20,600 | 0.1747 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,053,100 | 98.0814 | 20,600 | 1.9186 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 10,723,274 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
32、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配 | 18,657,262 | 99.8897 | 20,600 | 0.1103 | 0 | 0.0000 |
| 的议案 | |||||||
| 7 | 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 18,651,762 | 99.8602 | 20,600 | 0.1102 | 5,500 | 0.0296 |
| 8 | 关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 18,309,062 | 98.0254 | 368,800 | 1.9746 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司2023年度对外担保预计的议案 | 18,309,062 | 98.0254 | 368,800 | 1.9746 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司开展2023年度套期保值业务的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 18,672,262 | 99.9700 | 100 | 0.0005 | 5,500 | 0.0295 |
| 15 | 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 28.01 | 选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 28.02 | 选举江海权为公司第四届董事会非独立董事 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 28.03 | 选举洪研为公 | 18,67 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 司第四届董事会非独立董事 | 7,762 | ||||||
| 28.04 | 选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 28.05 | 选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 28.06 | 选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 29.01 | 选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 29.02 | 选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 29.03 | 选举张彦周为公司第四届董事会独立董事的议案 | 18,677,762 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
33、 关于议案表决的有关情况说明
议案10、议案27为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李伟一、占新越
2、 律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2023年5月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议