永冠新材：第五届董事会第六次会议决议公告

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司” 或“永冠新材”)第五届董事会第六次会议通知于2026 年8 月15 日以电话、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。

(四)本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。

(五)会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次 会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证 券交易所《上市公司自律监管指南第2 号——业务办理》等相关规定和要求,结

合公司2026 年半年度的整体情况,特编制公司2026 年半年度报告及其摘要。具 体内容详见公司于2026 年8 月27 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚 新材料科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材 料科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评 估报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》第三节管理层讨 论与分析-五、其他披露事项(二)的相关内容。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日