锦和商管：第四届董事会第十八次会议决议公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023年4月21日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事8人，实际参加董事8人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2023年第一季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于增补第四届董事会成员的议案》

经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第四届董事会成员及董事会

审计委员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意增补陆静维女士为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第四届董事会成员及董事会审计委员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023年4月29日