锦和商管：第五届董事会第一次会议决议公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。

（三）本次董事会会议于2024年6月27日以现场加通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：

郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘敏、郭燕玲、陆静维。董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员：

郭燕玲、陆凯薇、郁敏珺。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事会提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。根据公司总经理提名，聘任蒋雷霆先生为公司副总经理，聘任WANG LI（王立）先生为公司副总经理。

根据公司董事会提名，聘任WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。上述事项已经公司提名委员会审议通过。

上述人员简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-014）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年6月28日