锦和商管：第五届董事会第十五次会议决议公告

上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于2026 年4 月17 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于2026 年4 月24 日以现场结合通讯的方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议,董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律法规及《公司章程》的相关规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果。董事会全体成员保证公司2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司2026 年第一季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

\[(三,审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度 > 的议案》\]

《上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司内部审计管理制度》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,全体董事同意在法定时间内召开公 司2026 年第一次临时股东会,具体召开时间将另行通知。

特此公告。

上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司

董事会

2026 年4 月25 日