晶华新材：第三届监事会第二十八次会议决议公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知及会议材料于2023年11月11日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年11月15日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会将由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行职务。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023年11月17日

附：股东代表监事候选人简历：

矫立，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。浙江省衢州人，大专学历。2010年至今任职浙江晶鑫特种纸业有限公司行政部经理。

截止会议日，矫立先生未持有本公司股份。

施卫红，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，江苏省苏州人，本科学历，2017年至今任职江苏晶华新材料科技有限公司生产计划部-生管主任。

截止会议日，施卫红女士未持有本公司股份。