晶华新材：第四届监事会第一次会议决议公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知及会议材料于2023年12月1日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年12月5日下午4点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已分别经公司于2023年12月5日召开的2023年第三次临时股东大会和2023年12月1日召开的职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的顺利开展，同意选举矫立先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023年12月6日