晨丰科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-050债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,289,849 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9817 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事张律伦因个人原因未出席本次股东
大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于公司未来三年（2023年—2025年）分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
9、 议案名称：关于公司2023年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
11、 议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 39,244,849 | 99.8855 | 45,000 | 0.1145 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 陈毓晔 | 39,038,620 | 99.3606 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于公司未来三年（2023年—2025年）分红回报规划的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于公司2023年度对外担保额度的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 11 | 关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案 | 206,230 | 82.0881 | 45,000 | 17.9119 | 0 | 0.00 |
| 12.01 | 陈毓晔 | 1 | 0.0004 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的除第11项议案外，均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的第11项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次会议的第12项议案为累积投票议案，所选监事候选人当选，并对中小投资者单独计票；
4、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：许雅婷、程爽
2、 律师见证结论意见：
浙江晨丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议