晨丰科技：第三届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-070债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会2023年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2023年8月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2023年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月3日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名丁闵先生、刘余先生、童小燕女士、张锐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况见附件1），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名倪筱楠女士、王世权先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况见附件2），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1：非独立董事候选人基本情况

丁闵先生，汉族，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年10月至2004年12月，任香港艺林工程有限公司项目经理；2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董事；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016年10月至2018年1月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017年5月至2018年1月，任辽宁金色能源有限公司执行董事；2020年4月至今，任辽宁金麒麟新能源科技有限公司执行董事、经理；2020年4月至今，任通辽市玉丰新能源有限公司执行董事兼经理；2020年5月至今，任奈曼旗融丰新能源有限公司执行董事、经理；2021年5月至今，任通辽金麒麟新能源智能科技有限公司执行董事、经理；2021年5月至今，任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司执行董事、经理。

刘余先生，满族，1988年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017年4月至2018年3月，任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018年4月至今，任国盛电力销售有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今，历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021年4月至今，任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022年6月至今，任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022年7月至今，任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022年12月至今，任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022年12月至今，任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理。

童小燕女士，汉族，1984年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年6月至2012年11月，任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理，2012年12月至2020年4月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所项目经理、质监部主任，2020年5月至2022年2月，任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理。2022年3月至今，任金麒麟新能源股份有限公司财务总监；2022年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事。

张锐女士，满族，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2016年10月至2018年8月，任赤峰新金色能源有限公司监事；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事、副总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事。

附件2：独立董事候选人基本情况倪筱楠女士，汉族，1967年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年9月至1993年7月，任沈阳财经学院讲师；1996年9月至2003年6月，任沈阳大学讲师；2003年7月至2017年11月，任沈阳大学副教授、硕士生导师；2017年12月至今，任沈阳大学教授、硕士生导师，2020年6月至2022年4月，任金麒麟建设科技股份有限公司独立董事。

王世权先生，汉族，1977年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年1月至2014年12月，任东北大学教师（副教授）；2015年1月至今，任东北大学教师（教授）；2016年8月至2022年8月，任沈阳金山能源股份有限公司独立董事；2020年7月至今任沈阳市城市建设投资集团有限公司董事；2021年8月至今，任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022年3月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事。