晨丰科技：第三届董事会2023年第五次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月28日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2023年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月25日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2023年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，

募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-082）。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于聘任总经理的议案》

与会董事一致同意聘任丁闵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年8月29日