晨丰科技：第三届监事会2023年第六次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第三届监事会2023年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年9月26日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会2023年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年9月26日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于向银行融资提供资产抵押的议案》

根据公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，同意公司将持有的不动产权证号为“浙(2023)海宁市不动产权第0017250-0017258号、0017195、0017196号”项下的国有出让土地使用权及房屋建筑物进行抵押，抵押期限自2023年9月26日至2031年12月31日止，向银行申请最高融资额为23,300万元人民币的贷款，用于支付本次股权收购事项的股权转让款，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2023年9月27日