晨丰科技：第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年3月1日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2024年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2024年2月27日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年3月4日