晨丰科技：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月26 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙 江省海宁市盐官镇园区四路10 号公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董 事会第五次会议。公司已于2026 年8 月14 日、2026 年8 月21 日以现场及邮 件方式向全体董事发出会议通知、补充通知。本次会议由董事长丁闵先生召集 并主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人(其中以通讯表决方式出席会议的 人数为9 人)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司2026 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2026 年半年度报告 摘要》(公告编号:2026-086),供投资者查阅。

该议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告的议案》

公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相

关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告 编号:2026-087)。

3.《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任沈洁女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

4.《关于对外投资建设储能项目的议案》

本次对外投资符合国家相关产业政策,符合公司战略布局和规划目标,有 利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。北网新能(沈阳)能源 有限公司储能项目建成投产后,不会导致同业竞争,也不会新增关联交易。该 投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司关于对外投资建设储能项目的公告》(公告编号:2026-088)。

该议案事前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日

附件:证券事务代表基本情况

沈洁女士,汉族,1991 年生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永 久居留权。曾在兄弟科技、友邦吊顶、海象新材从事证券相关工作,现任职于 公司证券部。沈洁女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。沈洁女士于2015 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公 告披露日,沈洁女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。