福龙马：第六届董事会第十四次会议决议公告

福龙马集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年9月6日9:00以通讯表决方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2024年9月3日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于更换董事的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名程坤先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于更换董事的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开公司2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年9月7日