福龙马：第七届董事会第七次会议决议公告

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第七次会议于2026 年8 月27 日10:30 在厦门市观音山商务 运营中心11 幢19 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会为定期会议,会议通知于2026 年8 月13 日以电子 邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人(其中现场出席会议的有4 人,公司董事张西泠、 程坤,独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议),公司 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

案》。

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审 议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马2026 年半年度报告》及其 摘要。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过《关于公司2026 年度新增日常关联交易预计 金额的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、董事 会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年度新增日常关联交易 预计的公告》。

表决结果:关联董事张桂丰、张西泠、沈家庆回避表决, 同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日