石英股份：第六届董事会第五次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议通知于2026 年08 月11 日发出,会议于2026 年08 月21 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实到9 名,其中独立董事解亘、 蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 的《江苏太平洋石英股份有限公司2026 年半年度报告》《江苏太平洋石英股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年08 月22 日