皖天然气：第四届董事会第十七次会议决议公告

安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年11月22日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

会议同意根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，补选公司董事张为义先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年11月23日