至纯科技：第四届董事会第四十二次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2023年11月30日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通知，第四届董事会第四十二次会议于2023年12月7日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的公告》。

3、审议通过了《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变

更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订相关公司治理制度的公告》《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

10、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》及会议资料。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年12月9日