至纯科技：第四届监事会第三十九次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2024年1月11日向全体监事发出了第四届监事会第三十九次会议通知。第四届监事会第三十九次会议于2024年1月17日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐张婷女士、邵德芳女士为公司第五届监事会监事候选人。上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2024年1月18日