至纯科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

查股网  2024-02-07  至纯科技(603690)公司公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开职工代表大会,选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事;公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此,公司完成第五届董事会、监事会换届选举。

公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第五届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:蒋渊女士

2、董事会成员:蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生、颜恩点先生(独立董事)、夏光先生(独立董事);

3、董事会专门委员会

(1)审计委员会:颜恩点先生、夏光先生、白柠先生;主任委员:颜恩点先生。

(2)薪酬与考核委员会:夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士;主任委员:

夏光先生。

(3)提名委员会:夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士;主任委员:夏光先生。

(4)战略委员会:蒋渊女士、颜恩点先生、夏光先生;主任委员:蒋渊女士。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席:张婷女士;

2、非职工代表监事:张婷女士、邵德芳女士;

3、职工代表监事:蒋善清先生。

以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:蒋渊女士;

2、副总经理:陆磊先生、叶颖女士;

3、财务总监:丁炯先生;

4、董事会秘书:任慕华女士;

5、证券事务代表:张娟女士。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后,周国华先生、施振业先生不再担任公司独立董事;赵浩先生不再担任公司董事;陆磊先生不再担任公司财务总监、董事会秘书;沈一林先生不再担任公司副总经理。公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-80238290

电子邮箱:dong_ban@pncs.cn

通讯地址:上海市闵行区紫海路170号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年2月7日


附件:公告原文