至纯科技：第五届董事会第六次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2024年8月16日向全体董事发出了第五届董事会第六次会议通知，第五届董事会第六次会议于2024年8月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章

程>的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年8月31日