江苏新能：第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003

江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年3月6日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司持股5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容

详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》

同意制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年3月14日