江苏新能：第三届董事会第三十三次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2024年5月31日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年5月24日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理本次股东大会召开的具体事宜。会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年6月1日