江苏新能：第四届董事会第二十三次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 三次会议于2026 年9 月21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026 年9 月11 日以邮件等方式发出。会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<生态环境保护管理制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司环境管理办法》,修订后更名为 《江苏省新能源开发股份有限公司生态环境保护管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于控股子公司江苏新能三泰光伏发电有限公司减资暨 关联交易的议案》

同意公司与江苏农水投资开发集团有限公司、博腾国际投资贸易有限公司向 共同投资的江苏新能三泰光伏发电有限公司(以下简称“三泰光伏”)减资,将 三泰光伏的注册资本由16,900 万元减少至1,500 万元。本次减资后,三泰光伏