安记食品：第四届董事会第十二次会议决议公告

安记食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月16日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月28日