安记食品：第五届董事会第六次会议决议公告

安记食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募

集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年12月31日