有友食品：第四届董事会第六次会议决议公告

有友食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月22日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于修订<公司章程>的公告》及《有友食品公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《有友食品独立董事工作细则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股东大会议事规则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023年10月28日