航天工程：公司第四届董事会第十五次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年9月18日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年9月13日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日

附件：调整后公司组织机构图