航天工程：公司第五届董事会第十三次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十三次会 议于2026 年6 月12 日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2026 年6 月5 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情 况,公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化 学工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

公司的控股子公司航天氢能有限公司(以下简称航天氢能)拟进行同比例减 资,注册资本由131,000.00 万元减少至107,420.00 万元。公司对航天氢能的出 资额由82,000.00 万元减少至67,240.00 万元,航天氢能各股东所持有的股权比 例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2026-019。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议,因超过半数委员回避表决,该议 案直接提交董事会审议。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2026-020。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日