航天工程：公司2026年第二次临时股东会会议资料

2026年第二次临时股东会 会议资料

航天工程

二〇二六年八月

目 录

会议议程...... 3

会议须知...... 5

会议议案...... 6

航天长征化学工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为2026年8月18日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2026 年8月18日的9:15-15:00。

现场会议时间:2026年8月18日14:00

二、现场会议地点

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

(一)主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

(二)宣读公司2026年第二次临时股东会会议须知

(三)推选股东会监票人和计票人

(四)宣读会议议案

审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会 委员的议案》

(五)股东发言、提问和董事、高管人员回答问题

(六)投票表决

(七)休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上交所信

息网络公司,下载网络投票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果

(八)宣布议案表决结果

(九)宣读股东会决议

(十)签署股东会决议和会议记录

(十一)见证律师发表法律意见

(十二)主持人宣布股东会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保航天长征化学工程股份有限 公司(以下简称公司)股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺 利进行,根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》 等规定,特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规 定,认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议设会务组,具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、会议期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议 的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、 表决权等权利,股东要求在股东会现场会议上发言,应在会议召开前 向公司登记,由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或 就相关问题提出质询的,应当先向会议会务组申请,经会议主持人许 可后方可进行。

五、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼 要,每位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证,并出 具法律意见书。

七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱会议正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案

关于补选公司第五届董事会非独立董事 并调整专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表:

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)董事何国胜先 生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事及各专门委员会委员 的职务。2026 年7 月30 日,公司召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会 委员的议案》。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查通过, 拟选举缪寅宵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。缪寅 宵先生经公司股东会审议通过成为公司非独立董事后,将同时担任战 略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司2026 年7 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于董 事离任暨补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会委员 的公告》(公告编号2026-026)。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提请股 东会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日