纽威股份：第五届监事会第二十次会议决议的公告
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2025-022
苏州纽威阀门股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年04月07日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年04月22日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
1.《公司关于2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2.《公司2024年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2024年年度报告》《纽威股份2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。3.《公司2024年度财务决算报告的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对该报告无异议。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。4.《公司关于2024年度利润分配预案的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。5.《公司2025年度中期利润分配预案的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。6.《公司2024年度内部控制评价报告》；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价报告无异议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2024年度内部控制评价报告》。7.《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8.《关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9.《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。监事会对该议案无异议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。11.《关于公司2025年开展远期结售汇业务的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年开展远期结售汇业务的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12.《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该议案无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。13.《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。14.《公司关于会计政策变更的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第
号》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政
部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策的公告》。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会2025年04月23日