纽威股份：2026年第一次临时股东会会议资料

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

M NEWAY

二〇二六年六月

目 录

2026 年第一次临时股东会须知...... 3

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2026 年第一次临时股东会会议议程...... 5

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 6

苏州纽威阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益, 确保本次股东会的正常秩序和议事效率,保证会议顺利进行,根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定, 特制定本次会议须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进 行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等 权利,但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议 登记日或出席会议签到时,向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股 东,发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经会议主 持人的许可后,方可发言。

六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上 不超过五分钟。

七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日 或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地 集中解答。

八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人 即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或

股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯其 他股东的权益,不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人) 发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何 未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年6 月29 日下午14:00

会议地点:江苏省苏州市高新区泰山路666 号会议室

会议议程:

1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数

2、律师审查出席股东参会资格

3、主持人宣布会议开始

4、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5、股东及股东代理人提问和解答

6、根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定, 本次股东会现场会议推选2 名股东代表参加计票和监票

7、全体股东对以上议案进行投票表决

8、休会,统计现场投票结果

9、监票人宣读现场投票表决结果

10、统计表决结果(现场投票和网络投票)

11、主持人宣读股东会决议

12、董事签署股东会决议及会议记录

13、见证律师宣读法律意见书

议案一:

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》(以下简称“准则”),准则 自2026 年1 月1 日起施行。公司根据准则进一步完善《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》,并明确《董事、高级管理人员薪酬管理制度》追溯自2026 年1 月

1 日起执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽 威股份董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月修订)》。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年6 月29 日